本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二) 股東大會召開的地點：江陰市鎮澄路2608號 江蘇振江新能源裝備股份有限公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長胡震先生主持，公司其他董事、監事、部分高級管理人員和公司聘請的法律顧問參加了會議，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書袁建軍先生出席了本次股東大會；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《關于確認公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《關于獨立董事 2022年度述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關于向金融機構申請授信額度及為子公司申請授信額度提供擔保并接受關聯方擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：《關于公司第二期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、 議案名稱：《關于公司注銷庫存股的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13、 議案名稱：《關于公司變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14、 議案名稱：《關于尚和（上海）海洋工程設備有限公司2022年度未完成業績承諾及有關業績補償的議案》
審議結果：通過
表決情況：
15、 議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 現金分紅分段表決情況
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案 1-7、9、10、14 是普通決議事項，已經出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
2、議案 8、11、12 、13、15是特別決議事項，已經出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
3、議案 5、7 涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱：胡震、卜春華、江陰振江朗維投資企業（有限合伙）。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海漢盛律師事務所
律師：雷富陽 陳青苗
2、 律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 報備文件目錄
1、2022 年年度股東大會決議
2、上海漢盛律師事務所關于江蘇振江新能源裝備股份有限公司 2022 年年度股東大會的法律意見
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
2023年5月24日
證券代碼：603507 證券簡稱：振江股份 公告編號：2023-049
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
關于回購注銷部分限制性股票及庫存股
減少注冊資本的債權人公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 通知債權人的理由
1、根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計報告》，江蘇振江新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年扣除非經常性損益并剔除公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的股份支付費用影響的經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,163.30萬元，較2020年凈利潤減少69.18%，未達第二期限制性股票激勵計劃業績考核目標。因此，激勵對象合計持有的全部尚未解除限售的限制性股票58.75萬股將不得解除限售，由公司回購注銷。
2、根據《公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號一一回購股份》的有關規定，若公司未能在 2020 年 A 股回購方案實施完畢后三年內按照披露用途轉讓回購股份的，則應當在三年期限屆滿前依法注銷回購的股份。自2020 年 A 股回購方案實施完畢以來，公司持續研究已回購股份用途實施的可行性，并積極推進有關工作，但綜合考慮市場環境及注銷時限規定等因素，公司將注銷全部回購專戶中的庫存股 7,066 股。
本次回購注銷完成后，公司股本總數將由 142,625,500股減少至 142,030,934股。
具體內容詳見于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司回購注銷第二期限制性股票激勵計劃的部分限制性股票及注銷庫存股的公告》（公告編號：2023-032）。
二、需債權人知曉的相關信息
公司本次回購注銷將導致注冊資本減少。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，公司特此通知債權人：凡公司債權人均有權于本通知公告之日（2023年5月24日）起45日內向本公司申報債權，并可根據合法有效債權文件及憑證要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續履行。本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應的擔保，應根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。
具體要求如下：
（一）債權申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
（二）債權申報具體方式如下
1、申報地址：江蘇江陰市鎮澄路2608號公司證券部辦公室
2、申報時間：2023年5月24日起45天內9：00-12:00；13:00-16:00（雙休日及法定節假日除外）
3、聯系人：袁建軍
4、聯系電話：0510-86605508
5、郵箱：jznee@zjavim.com
6、郵寄地址：江蘇江陰市鎮澄路2608號江蘇振江新能源裝備股份有限公司證券部辦公室
7、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準，請在郵件標題注明“申報債權”字樣。
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
董事會
2023年5月24日
證券代碼：603507 證券簡稱：振江股份 公告編號：2023-050
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
關于受讓股權投資基金份額
暨對外投資的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、對外投資概述
江蘇振江新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“振江股份”或“公司”）于2023年2月2日召開了總經理辦公會會議，審議通過了《關于受讓股權投資基金份額暨對外投資的議案》，同意公司與江陰臨港創業投資有限公司（以下簡稱“臨港創投”）、無錫國聯金投啟源私募基金管理有限公司簽署《財產份額轉讓協議》以及《江陰啟泰產業投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙協議》（以下簡稱“原合伙協議”）。公司擬以自有資金3,000萬元人民幣受讓江陰臨港創業投資有限公司持有的江陰啟泰產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“啟泰基金”）5.15%的份額。本次交易完成后，公司成為啟泰基金的有限合伙人。啟泰基金已在中國證券投資基金業協會私募登記備案系統完成備案。具體內容詳見公司于2023年2月14日披露于上海證券交易所網（www.sse.com.cn）的《關于受讓股權投資基金份額暨對外投資的公告》（公告編號：2023-007）。
二、對外投資進展情況
（一）啟泰基金增加合伙人的具體情況
近日，江陰臨港創業投資有限公司與江陰市新國聯集團有限公司簽署了《財產份額轉讓協議》，將臨港創投持有的啟泰基金人民幣5,000萬元的財產份額（對應的認繳出資為人民幣5,000萬元，實繳出資為人民幣0元）以人民幣0元轉讓給江陰市新國聯集團有限公司。江陰市新國聯集團有限公司成為啟泰基金的有限合伙人。
江陰市新國聯集團有限公司基本情況如下：
江陰市新國聯集團有限公司與公司不存在關聯關系。經查詢，江陰市新國聯集團有限公司未被列入失信被執行人名單。
公司與江陰臨港創業投資有限公司、無錫國聯金投啟源私募基金管理有限公司、江蘇新長江實業集團有限公司、江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司、江陰市新國聯集團有限公司已完成《江陰啟泰產業投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙協議》（以下簡稱“新合伙協議”）的重新簽署工作，新合伙協議對原合伙協議未有實質性修改，確保公司利益不受損害。
（二）工商變更情況
近日，公司獲悉啟泰基金已完成相關工商變更登記手續，并取得由江陰市行政審批局頒發的《營業執照》和《登記通知書》，具體變更登記事項如下：
（三）基金實際出資情況
截至本公告披露日，啟泰基金合伙人實際出資情況如下：
金額單位：人民幣萬元
注：上述加總數與各分項數值之和存在尾差的情形系四舍五入所致。
三、其他情況
公司將根據啟泰基金的后續進展情況，按照有關規定履行相關信息披露義務，公司鄭重提醒廣大投資者，有關信息以公司披露于上海證券交易所網 （www.sse.com.cn）上的相關公告為準，敬請廣大投資者關注公司后續公告，理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
重新簽署的《江陰啟泰產業投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙協議》
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司董事會
2023年5月24日