本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次臨時會議通知于2023年5月18日以電子郵件送達，并于2023年5月23日16:30召開。公司董事應到會7人，實到會5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無法出席本次會議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨立董事谷秀娟女士因身體原因無法出席本次會議，委托獨立董事董一鳴先生代為表決。本次會議以現場和視頻方式進行，由半數以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司董事長暨董事會戰略委員會主任委員、董事會技術委員會主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長、董事會戰略委員會主任委員及董事會技術委員會主任委員，任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產生之日起為止。
二、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司申請2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請的2023年度融資授信額度，并提請股東大會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件，授權期限自該事項經公司股東大會審議批準之日起至2024年3月31日止，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。同時，公司股東大會授權公司董事會，以年度授信在有效期內、且授信總量保持不變為前提，如遇在本年度內授信銀行、或銀行間授信額度的適度調整，經公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請公司股東大會審議批準。
三、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務的議案》。
為盤活現有資產，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業有限公司將其項下部分的機器設備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司開展融資租賃業務，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
公司董事會授權公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關合同、協議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發表了獨立意見。有關具體事項請詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-022）。
四、7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，現場會議時間為2023年6月8日15：00，網絡投票時間為2023年6月8日當日內的規定時間。
會議通知相關內容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附：姜少波簡歷：
姜少波先生：中國國籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統計員、加氣砼分廠經營部主任、廠長，新疆水泥廠工貿公司經理，新疆天山建材新型墻體材料有限責任公司黨支部書記、總經理、董事長，新疆天山新型保溫材料有限責任公司黨支部書記，新疆天山建材（集團）有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理，公司第五屆董事會董事。現任公司第六屆董事會董事、新疆天山建材（集團）有限責任公司黨委書記、董事長。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；不存在最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；經查詢，姜少波先生不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－021
新疆國統管道股份有限公司關于公司申請2023年度融資授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開的第六屆董事會第四十二次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司申請2023年度融資授信額度的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議?，F將有關事項公告如下：
公司根據2023年財務預算及生產經營計劃，擬向相關金融機構申請2023年度公司融資授信額度事項，具體授信額度計劃如下：
一、2023年度公司及下屬子公司擬向相關銀行申請銀行授信額度，申請情況如下：
單位：萬元
二、融資租賃額度
公司將項下資產（機器設備）作為租賃物、以售后回租的方式與金融租賃公司開展融資租賃業務，融資總額不超過20,622萬元。公司將在可用額度范圍內、審慎選擇開展此項業務。具體細則將在實施前，報公司控股股東新疆天山建材（集團）有限責任公司（以下簡稱“天山建材集團”）審議批準并經公司內部審議程序決策后方可實施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內。
三、保理融資額度
公司將項下部分應收賬款轉讓給金融資產公司，金融資產公司根據受讓認可的應收賬款向公司提供融資款項，融資總額不超過4,378萬元。公司將在可用額度范圍內、審慎選擇開展此項業務。具體細則將在實施前，報天山建材集團審議批準并經公司內部審議程序決策后方可實施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內。
四、內部借款額度
公司向天山建材集團的內部借款額度為22,000萬元(該借款事項已經公司2019年第七次臨時股東大會決議通過，于2019年度發生，屬關聯交易事項)，該內部借款額度納入公司2023年度融資授信額度內。
以上2023年度預計融資授信總額度合計為282,152萬元, 其中貸款、承兌匯票、融資租賃及保理額度合計為254,152萬元，保函額度為28,000萬元。最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以各金融機構最終核定的授信批復為準，授信擔保方式采用信用、自有資產抵押、保證等方式。2023年度公司實際用信額度控制在年度批復的融資預算額度內使用，使用期限為該事項經公司股東大會審議批準之日起至2024年3月31日止。
五、其他
公司董事會提請股東大會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件，授權期限自該事項經公司股東大會審議批準之日起至2024年3月31日止，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。同時，公司股東大會授權公司董事會，以年度授信在有效期內、且授信總量保持不變為前提，如遇在本年度內授信銀行、或銀行間授信額度的適度調整，經公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－022
新疆國統管道股份有限公司
關于公司及下屬子公司
開展融資租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）為盤活現有資產，拓寬融資渠道，新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業有限公司（以下簡稱“天津河?！保M將其項下部分的機器設備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“誠泰租賃”）開展融資租賃業務，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
（二）本次事項已經2023年5月23日公司第六屆董事會第四十二次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準。
（三）本次交易事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠泰融資租賃（上海）有限公司
統一社會信用代碼：913100003508417236
類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路333號9層01-02室
法定代表人：牛衛東
注冊資本：376,000.00萬人民幣
成立日期：2015年09月11日
經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
股權結構：
1、陽光人壽保險股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對方最近一年的主要財務數據：截止2022年12月31日（已經審計），誠泰租賃總資產為2,477,026.01萬元，凈資產為499,486.97萬元，報告期內實現營業收入191,104.67萬元，實現凈利潤30,521.95萬元 。
（三）誠泰租賃與國統股份及國統股份前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在可能或已經造成國統股份對其利益傾斜的其他關系。
經查詢，誠泰租賃不是失信被執行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國統股份的全資子公司，成立于2011年，注冊資本為16,881.02萬元，住所為天津市寶坻區潮陽街道津圍公路東側，法定代表人孫正君，經營范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國內貿易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產品制造、五金產品零售、化工產品銷售（不含許可類化工產品）、非居信房地產租賃、勞務服務（不含勞務派遣）、機械設備租賃、砼結構構件制造、砼結構構件銷售、工程管理服務、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬材料制造、網絡設備制造、網絡設備銷售、通信設備制造、道路貨物運輸（網絡貨運）；貨物進出口；建設工程施工；建設工程設計。
最近一年主要財務指標：截止2022年12月31日（已經審計），天津河?？傎Y產為41,073.23萬元，凈資產為9,539.91萬元，報告期內實現營業收入712.97萬元，實現凈利潤-1,134.33萬元。
四、交易標的基本情況
（一）交易標的物：國統股份及天津河海項下的部分機器設備
（二）標的物類別：固定資產
（三）權屬及狀態：交易前歸國統股份及天津河海所有。該交易標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
（四）該項交易標的物賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（五）所在地：租賃物實際使用場所為準。
五、交易事項的主要內容
（一）承租人：國統股份及天津河海
（二）出租人：誠泰租賃
（三）租賃物（標的資產）：國統股份及天津河海項下的部分機器設備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國統股份及天津河海將上述租賃物出售給誠泰租賃并回租使用，租賃期內國統股份按合同約定向誠泰租賃分期支付租金。
（五）標的資產價值：賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（六）融資金額：最高不超過5,000萬元人民幣
（七）租賃期限：36個月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠泰租賃簽訂的合同為準。
（九）租賃設備所屬權：在租賃期間，誠泰租賃取得租賃物所有權，國統股份及天津河海具有使用權；租賃期屆滿后，租賃物所有權歸國統股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實施細則以實際開展業務時簽訂的合同為準。
六、本次交易對公司的影響
本次開展售后回租融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，優化公司融資結構，滿足公司生產經營中的資金需求。本次擬進行的售后回租融資租賃業務，交易價格按照市場公平原則定價，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的生產經營產生重大影響，不存在違反相關法律法規的情況，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，也不會對公司的獨立性構成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會授權公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關合同、協議等各項文件。
八、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發表了獨董意見，認為，本次開展售后回租融資租賃業務，有利于拓寬融資渠道，優化公司融資結構，盤活固定資產，滿足公司生產經營中的資金需求。本次進行的融資租賃業務遵循了公平、公開的原則，交易定價客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開展融資租賃業務事項。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司獨立董事關于公司及下屬子公司開展融資租賃業務事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－023
新疆國統管道股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第六屆董事會第四十二次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的情況
（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
1.現場會議時間：2023年6月8日15:00（星期四）
2.網絡投票時間：2023年6月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月8日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。
2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3.根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023年6月2日（星期五）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2023年6月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一本次股東大會提案編碼表
上述議案內容均登載于2023年5月24日巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項
（一）會議登記時間：2023年6月5日-2023年6月7日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）會議登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、回執辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年6月7日17：00前送達本公司，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1
五、其他事項
（一）現場會議聯系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯系人：郭靜 姜麗麗
聯系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
（三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡稱：國統投票
（三）填報表決意見或選舉票數：
非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023年6月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月8日上午9：15-下午15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查詢。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
回執及授權委托書
回 執
截止2023年6月2日15:00交易結束時，我單位（個人）持有“國統股份”（002205）股票 股，擬參加新疆國統管道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯系電話：
身份證號（或統一社會信用代碼）：
股東賬戶號：
持股數量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統管道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（或統一社會信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。）