本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次臨時會議通知于2023年5月18日以電子郵件送達(dá)，并于2023年5月23日16:30召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無法出席本次會議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨(dú)立董事谷秀娟女士因身體原因無法出席本次會議，委托獨(dú)立董事董一鳴先生代為表決。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長暨董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會技術(shù)委員會主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關(guān)簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及董事會技術(shù)委員會主任委員，任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
二、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請的2023年度融資授信額度，并提請股東大會授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時，公司股東大會授權(quán)公司董事會，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司將其項下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
獨(dú)立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨(dú)立意見。有關(guān)具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-022）。
四、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2023年6月8日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月8日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附：姜少波簡歷：
姜少波先生：中國國籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學(xué)歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統(tǒng)計員、加氣砼分廠經(jīng)營部主任、廠長，新疆水泥廠工貿(mào)公司經(jīng)理，新疆天山建材新型墻體材料有限責(zé)任公司黨支部書記、總經(jīng)理、董事長，新疆天山新型保溫材料有限責(zé)任公司黨支部書記，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第五屆董事會董事。現(xiàn)任公司第六屆董事會董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；不存在最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；經(jīng)查詢，姜少波先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－021
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開的第六屆董事會第四十二次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
公司根據(jù)2023年財務(wù)預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請2023年度公司融資授信額度事項，具體授信額度計劃如下：
一、2023年度公司及下屬子公司擬向相關(guān)銀行申請銀行授信額度，申請情況如下：
單位：萬元
二、融資租賃額度
公司將項下資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）作為租賃物、以售后回租的方式與金融租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過20,622萬元。公司將在可用額度范圍內(nèi)、審慎選擇開展此項業(yè)務(wù)。具體細(xì)則將在實施前，報公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“天山建材集團(tuán)”）審議批準(zhǔn)并經(jīng)公司內(nèi)部審議程序決策后方可實施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
三、保理融資額度
公司將項下部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給金融資產(chǎn)公司，金融資產(chǎn)公司根據(jù)受讓認(rèn)可的應(yīng)收賬款向公司提供融資款項，融資總額不超過4,378萬元。公司將在可用額度范圍內(nèi)、審慎選擇開展此項業(yè)務(wù)。具體細(xì)則將在實施前，報天山建材集團(tuán)審議批準(zhǔn)并經(jīng)公司內(nèi)部審議程序決策后方可實施。該融資額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
四、內(nèi)部借款額度
公司向天山建材集團(tuán)的內(nèi)部借款額度為22,000萬元(該借款事項已經(jīng)公司2019年第七次臨時股東大會決議通過，于2019年度發(fā)生，屬關(guān)聯(lián)交易事項)，該內(nèi)部借款額度納入公司2023年度融資授信額度內(nèi)。
以上2023年度預(yù)計融資授信總額度合計為282,152萬元, 其中貸款、承兌匯票、融資租賃及保理額度合計為254,152萬元，保函額度為28,000萬元。最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以各金融機(jī)構(gòu)最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用、自有資產(chǎn)抵押、保證等方式。2023年度公司實際用信額度控制在年度批復(fù)的融資預(yù)算額度內(nèi)使用，使用期限為該事項經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止。
五、其他
公司董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時，公司股東大會授權(quán)公司董事會，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－022
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司及下屬子公司
開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司（以下簡稱“天津河海”）擬將其項下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“誠泰租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
（二）本次事項已經(jīng)2023年5月23日公司第六屆董事會第四十二次臨時會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠泰融資租賃（上海）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913100003508417236
類型：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路333號9層01-02室
法定代表人：牛衛(wèi)東
注冊資本：376,000.00萬人民幣
成立日期：2015年09月11日
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1、陽光人壽保險股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛(wèi)石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環(huán)球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計），誠泰租賃總資產(chǎn)為2,477,026.01萬元，凈資產(chǎn)為499,486.97萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入191,104.67萬元，實現(xiàn)凈利潤30,521.95萬元 。
（三）誠泰租賃與國統(tǒng)股份及國統(tǒng)股份前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成國統(tǒng)股份對其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，誠泰租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國統(tǒng)股份的全資子公司，成立于2011年，注冊資本為16,881.02萬元，住所為天津市寶坻區(qū)潮陽街道津圍公路東側(cè)，法定代表人孫正君，經(jīng)營范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國內(nèi)貿(mào)易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產(chǎn)品制造、五金產(chǎn)品零售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）、非居信房地產(chǎn)租賃、勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）、機(jī)械設(shè)備租賃、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、工程管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、通信設(shè)備制造、道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計。
最近一年主要財務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計），天津河海總資產(chǎn)為41,073.23萬元，凈資產(chǎn)為9,539.91萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入712.97萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,134.33萬元。
四、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：國統(tǒng)股份及天津河海項下的部分機(jī)器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸國統(tǒng)股份及天津河海所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項交易標(biāo)的物賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（五）所在地：租賃物實際使用場所為準(zhǔn)。
五、交易事項的主要內(nèi)容
（一）承租人：國統(tǒng)股份及天津河海
（二）出租人：誠泰租賃
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：國統(tǒng)股份及天津河海項下的部分機(jī)器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國統(tǒng)股份及天津河海將上述租賃物出售給誠泰租賃并回租使用，租賃期內(nèi)國統(tǒng)股份按合同約定向誠泰租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價值：賬面原值為7,355.36萬元，評估值為5,590.07萬元。
（六）融資金額：最高不超過5,000萬元人民幣
（七）租賃期限：36個月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠泰租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠泰租賃取得租賃物所有權(quán)，國統(tǒng)股份及天津河海具有使用權(quán)；租賃期屆滿后，租賃物所有權(quán)歸國統(tǒng)股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實施細(xì)則以實際開展業(yè)務(wù)時簽訂的合同為準(zhǔn)。
六、本次交易對公司的影響
本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價格按照市場公平原則定價，不會影響公司對租賃標(biāo)的物的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
八、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)董意見，認(rèn)為，本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤活固定資產(chǎn)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開的原則，交易定價客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)事項的獨(dú)立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－023
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第六屆董事會第四十二次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的情況
（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
1.現(xiàn)場會議時間：2023年6月8日15:00（星期四）
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月8日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2023年6月2日（星期五）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2023年6月2日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一本次股東大會提案編碼表
上述議案內(nèi)容均登載于2023年5月24日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項
（一）會議登記時間：2023年6月5日-2023年6月7日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）會議登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年6月7日17：00前送達(dá)本公司，出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1
五、其他事項
（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人：郭靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十二次臨時會議決議；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡稱：國統(tǒng)投票
（三）填報表決意見或選舉票數(shù)：
非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（四）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2023年6月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月8日上午9：15-下午15:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書
回 執(zhí)
截止2023年6月2日15:00交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“國統(tǒng)股份”（002205）股票 股，擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
股東賬戶號：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。）