本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議通知于2023年5月11日以書面及電子郵件等方式送達(dá)全體董事，2023年5月16日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本次董事會會議的召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案（更新）》
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于2023年5月17日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告編號：臨2023-048號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于對外擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
2023年4月18日，公司七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容詳見刊登于2023年4月19日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。根據(jù)各方協(xié)商約定，現(xiàn)對上述擔(dān)保議案的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的內(nèi)容如下：
廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“廊坊榮金”）成立于2016年10月，由北京榮盛恒瑞咨詢有限公司（以下簡稱“北京恒瑞”）、嘉興朝旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興朝旭”）和廊坊市匯督房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“廊坊匯督”）投資，是榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司。因業(yè)務(wù)需要，廊坊榮金與中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司河北省分公司（以下簡稱“東方資產(chǎn)”）有存續(xù)合作業(yè)務(wù)59,000萬元，抵押擔(dān)保措施為公司非關(guān)聯(lián)單位滄州市泰銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。
本次擬新增公司全資子公司榮盛康旅投資有限公司（以下簡稱“榮盛康旅”）和霸州市榮海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“霸州榮海”）以其持有的土地使用權(quán)為上述業(yè)務(wù)提供抵押擔(dān)保，其中擔(dān)保的債權(quán)本金總額不超過85,300萬元，擔(dān)保期限自主債權(quán)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的全部債務(wù)履行期限屆滿之日起不超過36個月。同時(shí)，廊坊榮金對公司此次的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保，作為本次新增抵押擔(dān)保的反擔(dān)保措施。
廊坊榮金于2020年期間為公司控股子公司，該筆存續(xù)合作業(yè)務(wù)的融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項(xiàng)目資金管控主要由公司委派人員進(jìn)行管理，同時(shí)廊坊榮金對公司此次新增擔(dān)保進(jìn)行了反擔(dān)保措施，此次擔(dān)保整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形。
上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人：廊坊榮金；
2、成立日期：2016年10月24日；
3、注冊地點(diǎn)：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)祥云道榮盛發(fā)展大廈1幢辦公101號；
4、法定代表人：王璐；
5、注冊資本：人民幣3,000萬元；
6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；
7、股東情況：北京恒瑞持股20%、嘉興朝旭持股8%、廊坊匯督持股72%；
8、信用情況：經(jīng)核查，該公司非失信被執(zhí)行人。
9、財(cái)務(wù)情況：截至2022年12月31日，廊坊榮金資產(chǎn)總額23.61億元，負(fù)債總額23.47億元，資產(chǎn)負(fù)債率99.41%，凈資產(chǎn)0.14億元，暫無營業(yè)收入。
10、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：廊坊榮金是公司的參股公司，其與公司的董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次擔(dān)保事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、提供抵押擔(dān)保方：榮盛康旅和霸州榮海。
2、抵押擔(dān)保主要內(nèi)容：因業(yè)務(wù)需要，廊坊榮金與東方資產(chǎn)有存續(xù)合作業(yè)務(wù)59,000萬元，本次擬新增公司全資子公司榮盛康旅和霸州榮海以其持有的土地使用權(quán)為上述業(yè)務(wù)提供抵押擔(dān)保，其中擔(dān)保的債權(quán)本金總額不超過85,300萬元，擔(dān)保期限自主債權(quán)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的全部債務(wù)履行期限屆滿之日起不超過36個月。同時(shí)，廊坊榮金對公司此次的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保，作為本次新增抵押擔(dān)保的反擔(dān)保措施。
3、抵押擔(dān)保范圍：抵押擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人履行的所有義務(wù)；債務(wù)人未履行或未適當(dāng)履行其在主合同項(xiàng)下的任何義務(wù)而給債權(quán)人造成的全部直接及間接損失；債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)抵押協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利、或由于債務(wù)人違反主合同、或由于抵押擔(dān)保人違反抵押協(xié)議而導(dǎo)致債權(quán)人發(fā)生的所有費(fèi)用、支出及損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、評估費(fèi)、翻譯費(fèi)等。債務(wù)人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務(wù)及/或其他義務(wù)而應(yīng)當(dāng)加倍支付的遲延履行期間的債務(wù)利息及/或遲延履行金；發(fā)生主合同被解除的情形時(shí)，債務(wù)人因返還財(cái)產(chǎn)或賠償損失等民事責(zé)任而對債權(quán)人負(fù)有的債務(wù)。抵押擔(dān)保期間主債權(quán)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定的全部債務(wù)履行期限屆滿之日起不超過36個月。具體以相關(guān)抵押協(xié)議及抵押清單的約定為準(zhǔn)。
四、公司董事會意見
關(guān)于上述擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會認(rèn)為：
上述擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。廊坊榮金2020年期間為公司控股子公司，上述融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項(xiàng)目資金管控主要由公司委派人員進(jìn)行管理。目前，廊坊榮金為公司參股公司，經(jīng)營情況穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)較小。本次由公司為其融資提供抵押擔(dān)保，且廊坊榮金對公司此次的擔(dān)保進(jìn)行了反擔(dān)保，作為本次新增抵押擔(dān)保的反擔(dān)保措施，不存在損害公司和股東利益的情形。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，廊坊榮金有足夠的能力償還上述融資。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對上述對外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立董事意見認(rèn)為：
2023年4月18日，公司七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案》，此次擔(dān)保是根據(jù)各方協(xié)商約定，對該擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的擔(dān)保為新增公司全資子公司榮盛康旅和霸州榮海以其持有的土地使用權(quán)為廊坊榮金融資提供抵押擔(dān)保。廊坊榮金2020年期間為公司控股子公司，上述融資為廊坊榮金作為公司控股子公司期間的融資投入使用，目前廊坊榮金日常項(xiàng)目資金管控主要由公司委派人員進(jìn)行管理，同時(shí)廊坊榮金對公司此次新增擔(dān)保進(jìn)行了反擔(dān)保措施，此次擔(dān)保整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意將上述事項(xiàng)提交股東大會審議。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其控股下屬公司的實(shí)際擔(dān)保總額（含本次）為443.75億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的190.63%。其中，公司及其控股下屬公司對合并報(bào)表外單位提供的實(shí)際擔(dān)保余額62.03億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例26.65%。公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告編號：臨2023-049號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于增加2022年年度股東大會
臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2023年5月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司股東耿建明先生同日提交的《關(guān)于提議增加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的函》,提議將公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過的《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案（更新）》作為臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會審議。具體情況如下：
一、公司2022年年度股東大會通知的發(fā)布情況
2023年4月29日,公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》，公司將于2023年5月31日召開2022年年度股東大會。
二、董事會關(guān)于增加臨時(shí)提案的意見
根據(jù)《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前10日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。截至2023年5月16日，耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司總股本的12.88%，且上述臨時(shí)提案在公司2022年年度股東大會召開10日前提出。公司董事會核查后認(rèn)為，耿建明先生關(guān)于增加2022年年度股東大會臨時(shí)提案的提議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，同意將上述臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、除本次增加的臨時(shí)提案外，公司董事會于2023年4月29日發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》中列明的股東大會召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)未發(fā)生變更。有關(guān)本次股東大會的通知事項(xiàng)詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的補(bǔ)充通知》。
四、備查文件
股東提交的《關(guān)于提議增加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的函》。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發(fā)展 公告編號：臨2023-050號
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的補(bǔ)充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》已于2023年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。2023年5月16日，公司董事會接到公司股東耿建明先生發(fā)來的《關(guān)于提議增加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會臨時(shí)提案的函》，經(jīng)審核,公司董事會同意將《關(guān)于為廊坊開發(fā)區(qū)榮金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資提供擔(dān)保的議案（更新）》作為臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會審議。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會補(bǔ)充通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）本次年度股東大會的召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月31日（星期三）下午3:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日；
其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室。
（三）召集人：公司董事會。
（四）股權(quán)登記日：2023年5月25日。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）本次股東大會出席對象
1.截至2023年5月25日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）提示性公告：公司將于2023年5月27日就本次臨時(shí)股東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次臨時(shí)股東大會并行使表決權(quán)。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼
本次股東大會還將聽取公司獨(dú)立董事程玉民、王力、金文輝所作的獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
（二）上述提案1.00-7.00的具體內(nèi)容詳見2023年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》。
上述提案8.00的具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告》。
上述提案9.00的具體內(nèi)容詳見2023年5月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對外擔(dān)保公告》。
（三）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法
1.登記時(shí)間：2023年5月26日、5月29日的上午9點(diǎn)一12點(diǎn)，下午1點(diǎn)一5點(diǎn)。
2.登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、
法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5月29日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
3.登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓董事會辦公室；
聯(lián)系電話：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
郵政編碼：065001；
聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
聯(lián)系人：梁涵。
4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。
2.填報(bào)表決意見
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、備查文件
1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
2.公司第七屆董事會第二十五次會議決議；
3.公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
4.公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
5.深交所要求的其他文件。
特此通知。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月十六日
股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
（說明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是 否。
本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開日有效。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二〇二三年 月 日
回 執(zhí)
截至 2023年5月25日，我單位（個人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票___________________股，擬參加公司2022年年度股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶： 股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。