本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本公司已于2023年4月29日發布《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-049號）。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現發布關于召開2022年年度股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。2023年4月27日，公司第十一屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。
（四）會議時間：
1、現場會議召開時間為：2023年5月22日（周一）15點30分，會期半天。
2、網絡投票時間：2023年5月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日（現場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日9:15－15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2023年5月16日
（七）出席對象：1、凡于股權登記日（2023年5月16日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心）
二、會議審議事項
1、根據《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，上述議案中，議案4、議案6、議案7、議案8、議案9為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
3、上述議案已經公司第十一屆董事會第三十三次會議及第十一屆監事會第十一次會議審議通過，相關內容已于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。
三、會議登記事項
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、傳真信函登記時間：2023年5月17日至2023年5月18日工作時間
3、登記地點：重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121
4、會議聯系電話（傳真）：（023）63023656
聯系人：石誠、袁衎
5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
五、備查文件
1、公司第十一屆董事會第三十三次會議決議；
2、公司第十一屆監事會第十一次會議決議。
特此公告
金科地產集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月十六日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年5月22日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月22日（現場股東大會召開當日）9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：
委托人簽名（委托單位公章）：
委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：
委托人（單位）股東賬號：
委托人（單位）持股數：
委托書簽發日期：