本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本公司已于2023年4月29日發(fā)布《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-049號）。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年4月27日，公司第十一屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。
（四）會議時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間為：2023年5月22日（周一）15點30分，會期半天。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月22日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15－15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場表決方式：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行表決。
2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）股權(quán)登記日：2023年5月16日
（七）出席對象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年5月16日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心）
二、會議審議事項
1、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案中，議案4、議案6、議案7、議案8、議案9為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。
2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
3、上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第三十三次會議及第十一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容已于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。
三、會議登記事項
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、傳真信函登記時間：2023年5月17日至2023年5月18日工作時間
3、登記地點：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121
4、會議聯(lián)系電話（傳真）：（023）63023656
聯(lián)系人：石誠、袁衎
5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
五、備查文件
1、公司第十一屆董事會第三十三次會議決議；
2、公司第十一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告
金科地產(chǎn)集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月十六日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年5月22日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月22日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15一15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會議有關(guān)審議事項及全部內(nèi)容，表決意見如下：
委托人簽名（委托單位公章）：
委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人（單位）股東賬號：
委托人（單位）持股數(shù)：
委托書簽發(fā)日期：