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紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
查看次數:587 次 發布日期:2023-05-17 來源:證券時報網

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 本次會議是否有被否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2023年5月16日

(二)股東大會召開的地點:蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

本次會議由董事會召集,董事長郭國新先生主持,會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決方法均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規和《紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席4人;董事衛繼健,獨立董事黃付中、馬亞紅因公務原因請假未出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席3人,逐一說明未出席監事及其理由;

3、公司財務總監、董事會秘書洪利清女士出席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:《關于2022年度董事會工作報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:《關于2022年度監事會工作報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

3、議案名稱:《關于2023年度董事薪酬方案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

4、議案名稱:《關于2023年度監事薪酬方案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

5、議案名稱:《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果:通過

表決情況:

6、議案名稱:《關于2022年度財務決算報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

7、議案名稱:《關于2022年度報告及其摘要的議案》

審議結果:通過

表決情況:

8、議案名稱:《關于2022年度利潤分配預案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

9、議案名稱:《關于續聘會計師事務所的議案》

審議結果:通過

表決情況:

10、議案名稱:《關于簽訂戰略合作意向書的議案》

審議結果:通過

表決情況:

(二)涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次審議議案議案3、5、8、9對中小投資者進行了單獨計票;

2、本次審議議案5,關聯股東王保慶、陸斌、程章文、席超回避表決。。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜(蘇州)律師事務所

律師:張昊律師、宋滕昊律師

2、律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司

董事會

2023年5月17日

● 報備文件

(一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

(三)本所要求的其他文件。

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