本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月16日
（二）股東大會召開的地點：蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長郭國新先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決方法均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規和《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人；董事衛繼健，獨立董事黃付中、馬亞紅因公務原因請假未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、公司財務總監、董事會秘書洪利清女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2023年度監事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于2022年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于簽訂戰略合作意向書的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次審議議案議案3、5、8、9對中小投資者進行了單獨計票；
2、本次審議議案5，關聯股東王保慶、陸斌、程章文、席超回避表決。。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（蘇州）律師事務所
律師：張昊律師、宋滕昊律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司
董事會
2023年5月17日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。