本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月16日
（二）股東大會召開的地點：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長郭國新先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決方法均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人；董事衛(wèi)繼健，獨立董事黃付中、馬亞紅因公務(wù)原因請假未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書洪利清女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于簽訂戰(zhàn)略合作意向書的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議議案議案3、5、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；
2、本次審議議案5，關(guān)聯(lián)股東王保慶、陸斌、程章文、席超回避表決。。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（蘇州）律師事務(wù)所
律師：張昊律師、宋滕昊律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司
董事會
2023年5月17日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。