本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月15日
(二)股東大會召開的地點：上海市北京東路668號東樓16樓多功能會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議經(jīng)過適當(dāng)?shù)恼偌屯ㄖ绦颍晒径麻L趙崢嶸先生主持，采用了現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、上海證券交易所《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》以及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，其余6位董事因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其余2位監(jiān)事因工作原因未能出席會議；
3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書徐俊先生出席了會議；總經(jīng)理楊司貴先生、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)蘇剛先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓常州新黃浦中金置業(yè)有限公司51%股權(quán)之補充協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市隆安律師事務(wù)所上海分所
律師：邵興、許佳琦
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果和所做出的決議合法有效。
特此公告。
上海新黃浦實業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年5月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議