本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）交易基本情況
為進一步聚焦鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）新能源主業、優化產業結構，公司擬向鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司出售持有的鞍山鞍重礦山機械有限公司（以下簡稱“鞍山鞍重”）80%股權、遼寧鞍重建筑科技有限公司（以下簡稱“遼寧鞍重”）80%股權、湖北東明石化有限公司（以下簡稱“湖北東明”）49%股權、江蘇眾為智能科技有限公司（以下簡稱“江蘇眾為”）49%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易合計轉讓價格為人民幣26774.53萬元。
本次交易完成后，公司將持有鞍山鞍重20%的股權、遼寧鞍重20%的股權，鞍山鞍重、遼寧鞍重不再納入公司合并報表范圍，公司不再持有湖北東明、江蘇眾為股權。
（二）本次交易構成關聯交易
鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司為公司持股5%以上股東楊永柱先生控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，楊永柱先生系公司關聯方，故本次交易構成關聯交易。
截止本公告日，楊永柱先生持有公司股份15,852,268股，占公司總股本的比例為6.52%。
（三）本次交易決策程序
公司于 2023 年 5 月 12 日召開第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關于公司出售資產暨關聯交易的議案》， 獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。本事項尚需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。
（四）本次交易不構成重大資產重組
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市， 不需要經過有關部門批準。
二、交易對方情況及關聯關系說明
1、基本情況
企業名稱： 鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司
企業性質： 有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊地（住所）： 鞍山市立山區友愛北街105棟4層36號
法定代表人： 喬靜波
注冊資本： 10萬人民幣
統一社會信用代碼： 91210304MA10MRD3XM
主營業務： 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），社會經濟咨詢服務，企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構及歷史沿革： 楊永柱先生持有鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司65%股權，溫萍女士持有鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司35%股權。自設立以來，沒有股權變化。
2、主要財務數據
單位：元
3、關聯關系
鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司為公司持股5%以上股東楊永柱先生控制的企業。
4、 截至本公告披露日，鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司不屬于失信被執行人，除股東楊永柱先生、溫萍女士外，交易對方與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益的其他關系。
三、交易標的的基本情況
（一）交易標的名稱：鞍山鞍重礦山機械有限公司
1、注冊地址：遼寧省鞍山市高新區鞍千路294號
2、法定代表人：黃濤
3、注冊資本：11000 萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
5、統一社會信用代碼：91210300MA10W3KY7W
6、成立日期：2021年2月3日
7、經營范圍：許可項目：貨物進出口，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造），通用設備制造（不含特種設備制造），金屬材料制造，金屬材料銷售，建筑材料生產專用機械制造，礦山機械制造，除塵技術裝備制造，普通機械設備安裝服務，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，非居住房地產租賃，機械設備租賃，銷售代理，煤炭及制品銷售，金屬結構制造，機械零件、零部件加工，冶金專用設備制造，冶金專用設備銷售，生活垃圾處理裝備制造，生活垃圾處理裝備銷售，建筑工程用機械制造，建筑工程機械與設備租賃，建筑工程用機械銷售，住房租賃，礦山機械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
8、股權結構：鞍山重型礦山機器股份有限公司持股 100%。
9、主要財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山鞍重的總資產 23,681.27 萬元，負債總額 11,518.7萬元，凈資產12,162.57萬元，2022年度鞍山鞍重營業收入12,557.94萬元，凈利潤-1,067.21萬元（以上數據已經審計）
截至 2023 年 3 月 31 日，鞍山鞍重的總資產 24,467.65 萬元，負債總額 12,351.98萬元，凈資產12,115.67萬元，2023年一季度鞍山鞍重營業收入3,044.64萬元，凈利潤-81.51萬元(以上數據未經審計)。
（二）交易標的名稱：遼寧鞍重建筑科技有限公司
1、注冊地址：遼寧省鞍山市立山區勝利北路900號
2、法定代表人：溫家暖
3、注冊資本：16000 萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、統一社會信用代碼：91210304MA10W4E629
6、成立日期：2021年2月3日
7、經營范圍：許可項目:貨物進出口,道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,專用設備制造（不含許可類專業設備制造）,通用設備制造（不含特種設備制造）,金屬材料制造,金屬材料銷售,建筑材料生產專用機械制造,礦山機械制造,除塵技術裝備制造,普通機械設備安裝服務,非居住房地產租賃,機械設備租賃,銷售代理,煤炭及制品銷售,金屬結構制造,機械零件、零部件加工,冶金專用設備制造,冶金專用設備銷售,生活垃圾處理裝備制造,生活垃圾處理裝備銷售,建筑工程用機械制造,建筑工程機械與設備租賃,建筑工程用機械銷售,住房租賃,礦山機械銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、股權結構：鞍山重型礦山機器股份有限公司持股 100%。
9、主要財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，遼寧鞍重總資產 13,948.54 萬元，負債總額 1,908.06 萬元，凈資產12,040.48萬元，2022年度遼寧鞍重營業收入4,636.63萬元，凈利潤-2,056.74萬元（以上數據已經審計）。
截至 2023 年 3 月 31 日，遼寧鞍重總資產 14,989.62 萬元，負債總額 2,882.38 萬元，凈資產12,107.24萬元，2023年一季度遼寧鞍重營業收入250.78萬元，凈利潤66.76萬元（以上數據未經審計）
（三）交易標的名稱：湖北東明石化有限公司
1、注冊地址：武漢市江岸區后湖二路59號
2、法定代表人： 蔡廣森
3、注冊資本： 20000萬元人民幣
4、公司類型： 其他有限責任公司
5、統一社會信用代碼：91420102333599621E
6、成立日期：2015年5月27日
7、經營范圍：對石油化工項目投資；壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、毒害品；成品油：汽油、柴油、煤油的批發（票面）；對加油站、加氣站、倉儲行業項目的投資及營運管理；建筑工程及技術咨詢服務；加油、加氣設備及配件、辦公用品、勞保用品、普通機械、電器機械、電腦配件及耗材銷售；場地租賃；加油、加氣設備租賃及相關技術咨詢服務；物流配送；日用百貨、預包裝食品零售；汽車美容服務；加氫站基礎建設、投資及運營；新能源充電樁站的投資、建設及運營。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
8、股權結構：鞍山重型礦山機器股份有限公司持股 49%，東明石化集團北京終端銷售投資有限公司持股 51%，本次放棄優先購買權。
9、主要財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，湖北東明總資產 18，300.35 萬元，負債總額 3,075.70萬元，凈資產15,224.65萬元，2022年度湖北東明營業收入44,829.74萬元，凈利潤226.66萬元(以上數據已經審計)。
截至 2023 年 3 月 31 日，湖北東明總資產 17,329.19 萬元，負債總額 3,674.98萬元，凈資產13,654.21萬元，2023年一季度湖北東明營業收入12,529.42萬元，凈利潤91.5萬元(以上數據未經審計)。
（四）交易標的名稱：江蘇眾為智能科技有限公司
1、注冊地址：南京市江北新區研創園團結路99號孵鷹大廈1697室
2、法定代表人： 黃濤
3、注冊資本： 2000萬元人民幣
4、公司類型：有限責任公司
5、統一社會信用代碼：91320191MA20HAYL95
6、成立日期：2019年11月29日
7、經營范圍：智能產品的研發；自動控制系統的研發、生產、銷售及技術服務；3D打印設備、自動化控制設備的研發、生產和銷售；工業化控制系統、物流科技的研發；建筑材料、機電設備、機械設備、環保設備、模具、工裝設備的研發、生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
8、股權結構：鞍山重型礦山機器股份有限公司持股 49%，龔正香持股23%徐斌持股10%，朱珠持股7%，胡恒榮持股5%，王葆紅持股4%，唐巍持股2%。本次上述股東放棄優先購買權。
9、主要財務狀況：截至 2022 年 12 月 31 日，江蘇眾為總資產 1,067.57 萬元，負債總額 107.75 萬元，凈資產959.82萬元，2022年度江蘇眾為營業收入630.81萬元，凈利潤21.59萬元（以上數據已經審計）。
截至 2023 年 3 月 31 日，江蘇眾為總資產 993.69 萬元，負債總額 84.83 萬元，凈資產908.86萬元，2023年一季度江蘇眾為營業收入46.05萬元，凈利潤-50.96萬元（以上數據未經審計）。
（五）其他說明
公司不存在為鞍山鞍重、遼寧鞍重、湖北東明、江蘇眾為提供擔保、財務資助、委托理財，以及其他占用公司資金的情況，交易完成后不存在以經營性資金往來的形式變相為他人提供財務資助情形。
四、關聯交易協議的主要內容
（一）交易方
轉讓方：鞍山重型礦山機器股份有限公司
受讓方：鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司
（二） 本次交易
1.轉讓方應將其持有的目標股權（具體為鞍山鞍重80%股權（對應注冊資本8,800萬元）、遼寧鞍重80%股權（對應注冊資本12,800萬元）、湖北東明49%股權（對應注冊資本9,800萬元）、江蘇眾為49%股權（對應注冊資本980萬元））轉讓給受讓方，且受讓方同意受讓上述股權，支付對價為26,774.53萬元，其中鞍山鞍重80%股權的股權轉讓款為10,499.54萬元，遼寧鞍重80%股權的股權轉讓價款為8,400.35萬元，湖北東明49%股權的股權轉讓價款為7,434.16萬元，江蘇眾為49%股權的股權轉讓價款為440.48萬元。各方確認，前述轉讓價款系以北京中企華資產評估有限責任公司出具的《評估報告》（中企華評報字（2023）第6117號）確認的截至2022年12月31日的前述各目標公司評估值為基礎，由各方協商確定。
2. 受讓方應按第3條的約定向轉讓方按照本協議約定的數額以現金形式支付本次交易的股權轉讓價款，股權轉讓價款總計為26,774.53萬元（含稅）。本次交易涉及的稅費（若有）由各方依照相關法律規定分別承擔其所應繳納的稅費。
3.股權轉讓價款支付先決條件
在下列第（a）-（b）項條件全部被滿足（或由受讓方豁免）后十（10）個工作日內（若在此期間存在銀行監管或其他監管機構問詢的，則根據問詢時間相應順延），受讓方應按第0條的約定向轉讓方指定賬戶支付不低于總計價款的50%，即13,387.27萬元（“第一筆股權轉讓價款”）。轉讓方于受讓方付款前應出具先決條件已全部得到滿足的確認以及付款通知，付款通知應列明收款賬戶信息及相關股權轉讓金額。
（a）協議簽署并生效；
（b） 各方已就本次交易取得了所有必要的授權。
在本次交易相關的市場監督管理部門之變更或備案完成之日起十（10）個工作日內，受讓方應按第0條的約定向轉讓方指定賬戶支付剩余的股權轉讓價款（應扣除受讓方及目標公司屆時應向轉讓方支付的款項（若有））（“剩余股權轉讓價款”）。轉讓方指定人士于受讓方付款前應出具先決條件已全部得到滿足的確認以及付款通知，付款通知應列明收款賬戶信息及相關股權轉讓金額。
（三） 過渡期安排
除經受讓方事先書面同意而進行的交易外，轉讓方及目標公司應確保在本協議簽署之日至交割日期間（“過渡期”）采取所有合理措施以使目標公司持續正常經營現有業務。
交割日起，受讓方成為目標公司股東，目標股權所對應的權利、義務和責任均由受讓方享有或承擔，受讓方同意在交割日起承接目標股權所對應的股東權利與義務。受讓方已知曉目標公司的認繳出資額、實繳出資比例和出資時間。
自基準日起至交割日的期間，目標股權損益或因其他原因增加或減少的目標股權所對應凈資產均由受讓方享有或承擔。各方同意，受讓方對目標股權自基準日后的滾存未分配利潤享有權益（如有）。
本協議簽署之日起，目標公司生產經營所涉及的任何政府和第三方審批和備案手續（若需）均由目標公司和受讓方負責辦理，轉讓方僅需提供必要的配合和協助。
（四） 交接安排
轉讓方及目標公司應負責第一筆股權轉讓價款支付之日起十五（15）日內將本協議連同其他必要的申請文件一起提交市場監督管理部門辦理登記和/或備案手續，并盡合理商業努力在提交手續后的二十（20）個工作日內完成市場監督管理部門的登記和/或備案手續；受讓方應給予必要的協助和配合，并及時提供和簽署為辦理前述登記和/或備案等手續所需的文件。
各方應于第二筆股權轉讓價款支付之日起第三（3）個工作日上午10點（北京時間）在轉讓方辦公室交接，或依各方另行約定以郵寄、快遞等方式遠程交接（“交接”）。
（五） 其他約定
若交割日起，全資目標公司經審計之凈資產收益率低于6%的，則轉讓方有權以其認為合理的方式自由出售其持有的全資目標公司剩余20%股權（以下簡稱“待售股權”）。若第三方擬受讓前述待售股權的，則受讓方特此同意積極配合和協助轉讓方完成待售股權的轉讓，包括但不限于簽署同意股權轉讓的內部決議文件、放棄優先購買權等；若交割日起滿三（3）年之日，全資目標公司經審計之凈資產收益率低于6%的，交割日起滿三（3）年之日起九十（90）日內，未有第三方有意向受讓待售股權，或轉讓方未與第三方就待售股權的受讓達成一致的，則轉讓方有權選擇將其待售股權出售給受讓方，且受讓方應當同意受讓該等待售股權（以下簡稱“收購承諾”），受讓方同意屆時的股權轉讓價格以轉讓方委托的第三方機構按照雙方認可的基準日出具的評估報告中的待售股權評估價格為基礎，由各方協商確定，受讓方應自評估報告出具之日起的二十（20）日內，配合完成待售股權的轉讓手續，包括但不限于簽署股權轉讓協議、辦理工商變更登記手續等。
（六）協議生效及終止
1、 本協議經各方簽署后成立。
2、本協議在如下所有條件均滿足之日起生效：
（1）本次交易依法獲得轉讓方董事會批準；
（2）本次交易依法獲得轉讓方股東大會批準
五、交易的定價政策及定價依據
本次交易價格以具有從事證券、期貨業務資格的獨立第三方資產評估機構的評估結論為定價基礎，并經交易雙方協商一致確定，定價公允，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。依據北京中企華資產評估有限責任公司出具的【中企華評報字(2023)第 6117 號】評估報告，相關股權評估價值及本次交易協商交易對價情況具體如下:
單位：萬元
六、關聯交易目的及對公司的影響
通過本次交易使公司能夠更好地聚焦新能源主業，減少機械制造相關業務虧損給公司帶來的影響，提升公司資產質量和盈利能力。
本次交易價格以具有從事證券、期貨業務資格的獨立第三方資產評估機構的評估結論為定價基礎，交易作價合理公允。本次交易對方鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司為公司持股5%以上股東楊永柱控制的公司，對公司傳統機械制造業務了解充分，能夠提高本次交易的決策效率，盡快減少傳統機械制造業務相關業務虧損給公司帶來的影響。
本次交易完成后，在提升公司資產質量和盈利能力的同時，還能充沛公司的現金流，提高公司資金的使用效率。本次交易所得款項，將主要用于公司主營業務生產經營所需資金，支持公司新能源業務發展，促進公司持續健康發展。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2023 年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為1.95億元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
1、關于公司出售資產暨關聯交易事項的事前認可意見
經核查，我們認為本次公司出售從事工程機械制造業務的控股子公司鞍山鞍重礦山機械有限公司80%股權、遼寧鞍重建筑科技有限公司80%股權、參股公司湖北東明石化有限公司49%股權、江蘇眾為智能科技有限公司49%股權事項符合公司對未來可持續發展的考慮，有助于公司夯實鋰電新能源產業發展布局，提升公司盈利能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。為本次交易提供評估報告的評估機構具備相關業務資格，與公司不存在關聯關系。評估值定價公允，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
我們認為，本次出售股權事宜符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次交易以市場價格為定價依據，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，并有利于公司資源的有效使用。我們同意將此議案提交公司第六屆董事會第五十次會議審議。
2、關于公司出售資產暨關聯交易事項的獨立意見
經核查，我們認為：本次交易事項構成了關聯交易，符合公司經營發展的實際需要。公司出售鞍山鞍重80%股權、遼寧鞍重80%股權、湖北東明49%股權、江蘇眾為49%股權旨在加快公司盤活存量資產，回籠資金，以整合企業資源，不斷提高資產運營效率，促進公司高質量發展。董事會審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司利益及全體股東特別是其他中小股東合法權益的情況。因此，我們對本次出售資產事項表示一致同意，并同意將此事項提交至股東大會審議。
九、備查文件
（1）、公司第六屆董事會第五十次會議決議；
（2）、公司第六屆監事會第四十四次會議決議；
（3）、獨立董事關于第六屆董事會第五十次會議相關事項發表的事前認可意見；
（4）、獨立董事關于第六屆董事會第五十次會議相關事項發表的獨立意見；
（5）、《股權轉讓協議》。
特此公告
鞍山重型礦山機器股份有限公司
董事會
2023年5月15日
證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2023一085
鞍山重型礦山機器股份有限公司
關于召開2023年第六次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十次會議于 2023年5月12日召開，會議審議通過了《關于召開2023年第六次臨時股東大會的議案》，公司2023年第六次臨時股東大會定于2023年5月31日召開，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第六次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
2023年5月12日召開的第六屆董事會第五十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2023年第六次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月31日（星期三）下午14:00
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票：2023年5月31日9:15一15:00期間的任意時間；
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票：2023年5月31日的交易時間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳 證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的以第一次有 效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年5月24日。
7、會議出席對象：
（1）截至2023年 5月24日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：公司三樓會議室（鞍山市鞍千路 294 號）
二、會議審議事項
（一）會議議案名稱及提案編碼表
（二）議案披露情況
上述議案已經公司第六屆董事會第五十次會議、第六屆監事會第四十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年5月16日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本次審議的議案為關聯交易議案，關聯股東將回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權。
本議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記時出示原件或復印件均可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一）以便登記確認；
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、本次股東大會現場登記時間：2023年5月31日上午8:00至9:00。采用信函或傳真方式登記的須在2023年5月30日下午17:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：遼寧省鞍山市鞍千路294號公司證券部，郵編114051（信函請寄：鞍山重型礦山機器股份有限公司證券部張錫剛收，并請注明“2023年第六次臨時股東大會”字樣）。
四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
五、其他事項
（一）通訊地址：遼寧省鞍山市鞍千路294號
（二）郵政編碼：114051
（三）聯系電話：0412-5213058
（四）指定傳真：0412-5213058
（五）電子郵箱：aszk@aszkjqc.com
（六）聯 系 人：張錫剛
（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第五十次會議決議；
2、公司第六屆監事會第四十四次會議決議。
特此公告。
鞍山重型礦山機器股份有限公司
董 事 會
2023年5月15日
附件一：股東參會登記表
鞍山重型礦山機器股份有限公司
2023年第六次臨時股東大會參會股東登記表
截止 年 月 日，本人/本單位持有鞍山重型礦山機器股份有限公司的股份，擬參加2023年第六次臨時股東大會。
附件二：授權委托
鞍山重型礦山機器股份有限公司
2023年第六次臨時股東大會授權委托書
鞍山重型礦山機器股份有限公司：
茲全權委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山重型礦山機器股份有限公司2023年第六次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。
說明：
1、在非累積投票提案中，請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”選擇您同意的一欄打“√”；
2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；
3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。
委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）
身份證或營業執照號碼：_________________委托人持股數及性質：_______________
委托人股票賬號：_____________________受托人簽名：_____________
受托人身份證號碼：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“362667”，投票簡稱為“鞍重投票” 。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年5月31日的交易時間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為 2023年5月31日9:15一15:00期間的任意時間
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄股東大會網絡投票系統平 臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進 行投票。
證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2023一083
鞍山重型礦山機器股份有限公司
第六屆監事會第四十四次會議決議的
公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月12日11點在公司3樓會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2023年5月9日以通訊、郵件等方式發出。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席鄧友元先生主持，董事會秘書李佳黎先生列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司出售資產暨關聯交易的議案》
公司將持有的鞍山鞍重礦山機械有限公司80%股權、遼寧鞍重建筑科技有限公司80%股權、湖北東明石化有限公司49%股權、江蘇眾為智能科技有限公司49%股權，轉讓給鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司，轉讓價格為26774.53萬元。
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司出售資產暨關聯交易的公告》。
本議案尚需提交公司2023年第六次臨時股東大會審議。
三、備查文件
公司第六屆監事會第四十四次會議決議
特此公告
鞍山重型礦山機器股份有限公司
監事會
2023年5月15日
證券代碼：002667 證券簡稱：鞍重股份 公告編號：2023一082
鞍山重型礦山機器股份有限公司
第六屆董事會第五十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鞍山重型礦山機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月12日10點00分在公司3樓會議室通訊的方式召開。本次會議的通知已于2023年5月9日以通訊、郵件等方式發出。本次會議由公司副董事長尹賢先生主持，應出席本次會議的董事為5名，實際出席董事5名，公司監事、高管列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司出售資產暨關聯交易的議案》
經審議，董事會同意公司將持有的鞍山鞍重礦山機械有限公司80%股權、遼寧鞍重建筑科技有限公司80%股權、湖北東明石化有限公司49%股權、江蘇眾為智能科技有限公司49%股權，轉讓給鞍山新融興商務信息咨詢服務有限公司，轉讓價格為26774.53萬元。
具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司出售資產暨關聯交易的公告》。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2023年第六次臨時股東大會審議。
2、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2023年第六次臨時股東大會的議案》
公司2023年第六次臨時股東大會擬于2023年5月31日召開， 具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關于召開2023年第六次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
（1）、 公司第六屆董事會第五十次會議決議；
（2）、 獨立董事關于第六屆董事會第五十次會議相關事項發表的獨立意見；
（3）、 獨立董事關于第六屆董事會第五十次會議相關事項發表的事前認可意見。
特此公告
鞍山重型礦山機器股份有限公司
董 事 會
2023年5月15日