本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2023年5月19日以專人送達(dá)、傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月24日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
公司全資控股子公司杭州濱陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“濱陽公司”）因置換預(yù)售監(jiān)管資金需要，擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請開立預(yù)售資金保函，保函金額為1.44億元，董事會(huì)同意公司按100%比例為濱陽公司本次現(xiàn)金保函業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證范圍為主債權(quán)到期余額的100%（最高本金限額為1.44億元），具體內(nèi)容以相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳情請見公司2023-040號公告《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年五月二十五日
證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團(tuán) 公告編號：2023一040
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
截止本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為1,811,287.93萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的76.96％。
一、擔(dān)保情況概述
（一）基本情況
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，公司董事會(huì)同意如下?lián)Ｊ乱耍?/p>
公司全資控股子公司杭州濱陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“濱陽公司”）因置換預(yù)售監(jiān)管資金需要，擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請開立預(yù)售資金保函，保函金額為1.44億元，董事會(huì)同意公司按100%比例為濱陽公司本次現(xiàn)金保函業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證范圍為主債權(quán)到期余額的100%（最高本金限額為1.44億元），具體內(nèi)容以相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)。
（二）審議程序
公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)公司為資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的控股子公司及資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司分別提供總額度不超過77億元及31億元的新增擔(dān)保。公司本次為濱陽公司提供擔(dān)保在2021年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，已經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，本次擔(dān)保前，公司對濱陽公司的擔(dān)保余額為14890萬元。2021年年度股東大會(huì)審議通過的對控股子公司新增擔(dān)保額度的使用情況如下：
單位：億元
二、被擔(dān)保方基本情況
公司名稱：杭州濱陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
1、成立日期：2022年5月16日
2、住所： 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道倉興街114號301室
3、法定代表人：李周捷
4、注冊資本：10000萬元
5、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
6、與公司關(guān)系：公司的全資子公司，系楓汀云邸項(xiàng)目的開發(fā)主體。
7、項(xiàng)目用地基本情況如下：
8、股東情況：公司間接持有其100%的股權(quán)。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
被擔(dān)保人信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擬簽訂擔(dān)保文件的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保
2、擔(dān)保金額：公司為濱陽公司提供擔(dān)保的最高限額為主債權(quán)到期余額的100%（最高本金限額為1.44億元）
3、擔(dān)保期限：債務(wù)履行期限屆滿日后三年止
4、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下不超過人民幣1.44億元的本金余額及利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用等。
具體內(nèi)容以相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
公司為濱陽公司申請預(yù)售資金保函業(yè)務(wù)提供擔(dān)保支持，有利于切實(shí)提高項(xiàng)目融資效率，保障項(xiàng)目的良好運(yùn)作，符合公司的整體利益。鑒于目前濱陽公司經(jīng)營穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，公司本次為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為1,811,287.93萬元，均為對控股子公司及參股公司的擔(dān)保，對外擔(dān)保總余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的76.96％，其中對合并報(bào)表外的參股公司提供的擔(dān)保總余額為363,678.21萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.45％。
公司不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年五月二十五日