本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議通知于2023年5月18日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等形式送達(dá)各董事及其他參會人員。
（三）本次董事會會議于2023年5月24日以通訊會議方式召開。
（四）本次董事會應(yīng)出席的董事8人，實際出席會議的董事8人。
（五）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董事會第三次（臨時）會議由公司董事長、總經(jīng)理王曉勇先生召集。
二、董事會會議審議情況
（一） 《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》
董事會表決結(jié)果如下：8票同意，0票反對，決議獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
（二） 《關(guān)于旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易議案》
關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避表決，董事會表決結(jié)果如下：6票同意，0票反對，決議獲得通過。
獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司《關(guān)于旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2023-031）。
特此公告。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：600004 股票簡稱：白云機場 公告編號：2023－031
廣州白云國際機場股份有限公司
關(guān)于旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營
使用合同的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
在議案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
上市公司/本公司 指 廣州白云國際機場股份有限公司；
集團公司/機場集團 指 廣東省機場管理集團有限公司。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足未來白云機場T3航站樓旅客住宿需求，完善周邊配套設(shè)施，公司擬實施三期擴建工程配套旅客過夜用房項目，與三期擴建工程的綜合交通中心及停車樓一體化設(shè)計。《關(guān)于三期擴建工程配套旅客過夜用房項目投資立項的議案》已經(jīng)本公司第六屆董事會第五十一次會議審議通過并公告。因集團公司持有本項目所在土地使用權(quán)，為進一步規(guī)范資源利用工作，做到資源使用的規(guī)范化、公開化和透明化，擬按照相關(guān)法律法規(guī)要求與集團公司簽訂三期擴建工程配套旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營使用合同，集團公司授權(quán)本公司投資建設(shè)并經(jīng)營該項目20年（不含建設(shè)期），并向本公司收取授權(quán)經(jīng)營使用費。
集團公司是本公司控股股東，截至2023年3月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司總股份的57.20%。集團公司向本公司收取用地授權(quán)經(jīng)營使用費構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
本次交易對方為機場集團。機場集團是本公司控股股東，截至2023年3月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份總數(shù)的57.20%（A股流通股）。本次公司與機場集團簽訂三期擴建工程配套旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營使用合同，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
1.機場集團的基本信息
公司名稱：廣東省機場管理集團有限公司
企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
住所：廣州市白云區(qū)機場路282號
法定代表人：蔡治洲
注冊資本：350,000萬元
經(jīng)營范圍：航空器起降服務(wù)；旅客過港服務(wù)；安全檢查服務(wù)；應(yīng)急求援服務(wù)；航空地面服務(wù)；客貨銷售代理、航空保險銷售代理服務(wù)；飛機維修工程，保稅物流業(yè)務(wù)，停車場、倉儲、物流配送、貨郵處理、客貨地面運輸?shù)确?wù)；通用航空服務(wù)，航油設(shè)施建設(shè)與運營,航空運輸技術(shù)協(xié)作中介、航空信息咨詢及航空運輸業(yè)務(wù)有關(guān)的其他服務(wù)。
2.機場集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)
機場集團由廣東省人民政府持股51%，廣州市人民政府持股49%。
三、交易標(biāo)的的基本情況
（一）交易標(biāo)的
1.交易的名稱和類別
本次關(guān)聯(lián)交易類別為土地用地授權(quán)經(jīng)營。
2.權(quán)屬狀況說明
本次授權(quán)經(jīng)營用地的相關(guān)土地權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
國家發(fā)改委于2020年8月18日批復(fù)同意廣州白云國際機場三期擴建工程正式立項，項目法人為集團公司。根據(jù)立項批復(fù)，集團公司已完成三期擴建工程土地征收工作，其中包括T3旅客過夜用房項目用地約13300.07平方米（約19.95畝），土地產(chǎn)權(quán)歸屬集團公司。集團公司已擁有上述土地的國有劃撥土地使用權(quán)，用途為交通設(shè)施用地。
（二）關(guān)聯(lián)交易價格確定的原則和方法
1.費用構(gòu)成及標(biāo)準(zhǔn)
本次授權(quán)經(jīng)營使用費由固定費用+浮動費用兩部分組成，以集團公司用地征地拆遷等綜合成本為基礎(chǔ)，結(jié)合地塊實際用途，由雙方協(xié)商確定，具體如下：
（1）固定費用（用地成本）
固定費用依據(jù)項目用地成本進行測算，每年收取固定費用約100.75萬元，共可收取2,015萬元。
（2）浮動費用（營業(yè)收入提成）
浮動費用每年收費標(biāo)準(zhǔn)為項目年營業(yè)收入的3%。若項目當(dāng)年實際營業(yè)收入未達(dá)項目經(jīng)濟收益測算的年營業(yè)收入目標(biāo)值，則按照項目經(jīng)濟收益測算的年營業(yè)收入目標(biāo)值的3%計算。
2.收取方式
考慮項目建設(shè)及經(jīng)營的實際，項目建設(shè)期內(nèi)免收授權(quán)經(jīng)營使用費；項目經(jīng)營期首年及次年（按照自然年度計算）只收取固定費用，免收浮動費用；自項目經(jīng)營期第三年起，收取固定費用和浮動費用。
按照項目經(jīng)濟收益測算，集團公司合計可收取授權(quán)經(jīng)營使用費預(yù)計不低于1.38億元，不高于2億元。
四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是為了實施三期擴建工程配套旅客過夜用房項目，與三期擴建工程的綜合交通中心及停車樓一體化設(shè)計，同時做到資源使用的內(nèi)部規(guī)范化、公開化和透明化，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股東利益的情況。
五、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會審計委員會第四十三次會議審議通過。公司第七屆董事會第三次（臨時）會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避了此議案的表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致通過了此議案。
六、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
公司獨立董事覃章高先生、王利亞先生、邢益強先生、李孔岳先生、陸正華女士就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：
1.本次公司與關(guān)聯(lián)方集團公司簽署三期擴建工程配套旅客過夜用房項目授權(quán)經(jīng)營使用合同，有利于確立法律關(guān)系、明確責(zé)任范圍，滿足公司在白云機場生產(chǎn)經(jīng)營及服務(wù)的需要。
2.本次關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平等協(xié)商的契約自由原則，未損害公司及全體股東（特別是中小股東）的利益。
3.本次關(guān)聯(lián)交易已得到公司董事會同意，并且關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時遵循了關(guān)聯(lián)方回避原則并履行了回避表決義務(wù)。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
七、上網(wǎng)公告附件
（一）董事會審計委員會對關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見；
（二）經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可的聲明；
（三）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見。
特此公告。
廣州白云國際機場股份有限公司
董事會
2023年5月25日
證券代碼：600004 證券簡稱：白云機場 公告編號：2023-032
廣州白云國際機場股份有限公司
關(guān)于召開2022年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月15日 14點30分
召開地點：廣州白云國際機場南工作區(qū)公司辦公樓中區(qū)禮堂
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月15日
至2023年6月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中的議案1、3-7已經(jīng)公司第七屆董事會第二次（2022年度）會議審議通過，議案2已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第二次（2022年度）會議審議通過，議案8已經(jīng)公司第七屆董事會第三次（臨時）會議審議通過，會議決議公告已于2023年4月19日、2023年5月25日刊于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1.自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記；
2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記；
3.異地股東可以信函或傳真方式（FAX：020-36063416）辦理登記。
4.登記時間：2023年6月12日上午9:00一11:00、下午14:00-17:00。
5.登記地點：廣州白云國際機場南工作區(qū)股份公司本部辦公樓222室。
六、 其他事項
1.會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：褚小姐、廖先生
電話：020-36067153、020-36063595
傳真：020-36063416
聯(lián)系地址：廣州白云國際機場南工作區(qū)股份公司本部辦公樓222室
郵政編碼：510470
2.會議費用情況
本次會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費用自理。
3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。
特此公告。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年5月25日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣州白云國際機場股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。