證券代碼：000007?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST全新????????公告編號(hào):2023—035
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、本次股東大會(huì)屆次：
本次股東大會(huì)為2022年年度股東大會(huì)
2、?召集人：公司第十二屆董事會(huì)
公司于2023年4月27日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第二次(定期)會(huì)議，決議定于2023年5月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年5月22日下午2:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2023年5月22日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月22日15:00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月15日
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2023年5月15日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號(hào)理想時(shí)代大廈6樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，并提交《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》，述職報(bào)告已于2023年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上述第1、2、3、4、5、6項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆董事會(huì)第二次（定期）會(huì)議審議通過(guò)，第2、3、4、7、8項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆監(jiān)事會(huì)第二次（定期）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年4月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。上述第9、10、11項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年5月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述第5項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東應(yīng)持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應(yīng)在信封上注明“股東大會(huì)”字樣，正式出席會(huì)議需向公司提交參會(huì)文件原件。
2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號(hào)理想時(shí)代大廈6樓
郵政編碼：518031
3、登記時(shí)間：2023年5月19日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00?。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0755-83280053
聯(lián)系郵箱：867904718@qq.com
聯(lián)系人：陳偉彬
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1、第十二屆董事會(huì)第二次（定期）會(huì)議決議
2、第十二屆監(jiān)事會(huì)第二次（定期）會(huì)議決議
3、第十二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議
六、附件
附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事會(huì)
2023年5月18日
附件1：??????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、?網(wǎng)絡(luò)投票程序?1.投票代碼：360007。?2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：全新投票。?3.議案設(shè)置及表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)審議議案均為非累計(jì)投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。?????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序?????1.投票時(shí)間：2023年5月22日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。?????2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序?????1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月22日15：00。?????2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。?????3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
附件2：（授權(quán)委托書(shū)樣式）：
深圳市全新好股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托???????先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并對(duì)下列議案行使??????????表決權(quán)（橫線上填寫(xiě)贊成、反對(duì)、棄權(quán)或全權(quán)）。
委托人(簽名)：?????????????????委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬戶：?????????????委托人持股數(shù)量：
受托人(簽名)：?????????????????受托人身份證號(hào)碼：
對(duì)審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：
注：若委托人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決
委托日期：2023年??月???日
有效期限：自簽發(fā)日起???日內(nèi)有效