證券簡稱：華夏幸福????????????證券代碼：600340???????????編號：臨2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。
一、?董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日以郵件方式發出召開第八屆董事會第五次會議的通知，會議于2023年5月18日以通訊方式召開并表決。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書、財務總監及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。
二、?董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司董事2022年度薪酬情況的議案》
2022年度，公司非獨立董事無董事職務津貼，在公司擔任管理職務的董事，根據公司經營情況、公司相關薪酬制度等情況確定管理職務薪酬。2022年度公司依據2020年5月20日召開的2019年年度股東大會批準的獨立董事津貼標準即30萬元（含稅）/年，按月向獨立董事發放獨立董事津貼。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
2023年度，公司非獨立董事無董事職務津貼，在公司擔任管理職務的董事，根據公司經營情況、公司相關薪酬制度、公司治理機制等情況審議確認管理職務薪酬。獨立董事津貼為依據2023年3月10日召開的2023年第二次臨時股東大會批準的獨立董事津貼標準，即30萬元（含稅）/年。
表決結果：8票同意，0票反對,0票棄權。
本議案需提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》
表決結果：8票同意，0票反對,0票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的臨2023-046號公告。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
董事會
2023年5月19日
證券代碼：600340??????證券簡稱：華夏幸福??????公告編號：2023-046
華夏幸福基業股份有限公司關于召開
2023年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?股東大會召開日期：2023年6月5日
●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、?召開會議的基本情況
(一)?股東大會類型和屆次
2023年第五次臨時股東大會
(二)?股東大會召集人：董事會
(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)?現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月5日?15點00分
召開地點：河北省廊坊市固安科創中心二層會議室8
(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月5日
至2023年6月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)?不涉及公開征集股東投票權
二、?會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、?各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案具體內容詳見公司于2023年5月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的臨時公告。
2、?特別決議議案：無
3、?對中小投資者單獨計票的議案：1-2
4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、?股東大會投票注意事項
(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?會議出席對象
(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)?公司董事、監事和高級管理人員。
(三)?公司聘請的律師。
(四)?其他人員
五、?會議登記方法
（一）登記時間:2023年5月30日(星期二)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30)
（二）登記地址：北京市朝陽區東三環北路霞光里18號佳程廣場A座9層
（三）登記手續：
1.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書、股票賬戶卡。
2.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3.異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于2023年5月30日下午16：30）。
六、?其他事項
（一）聯系方式：
聯系地址：北京市朝陽區東三環北路霞光里18號佳程廣場A座9層
聯?系?人：黎毓珊
電?話：010-59115198
傳?真：010-59115196
郵?編：100027
（二）其他：參加現場會議時，請出示相關證件的原件。與會股東的交通、食宿費自理。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
董事會
2023年5月19日
附件1：授權委托書
授權委托書
華夏幸福基業股份有限公司：
茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：
委托人身份證號：?受托人身份證號：
委托日期：年?????月????日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。