本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開的情況
1.召開時間：
（1）現場會議：2023年5月18日（星期四）上午9:30。
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年5月18日9:15-15:00。
2.現場會議召開地點：深圳市羅湖區水貝二路特力大廈三樓公司會議室。
3.召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：董事長富春龍先生。
6.本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1.出席本次股東大會的股東及股東代表共13名,代表股份241,041,630股，占公司有表決權股份總數的55.9186%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表4名，代表股份239,874,123股，占公司有表決權股份總數的55.6477%；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股東代表9名，代表股份1,167,507股，占公司有表決權股份總數的0.2708%。
2.參加本次股東大會的A股股東及股東代表共13名，代表股份241,041,630股，占公司A股有表決權總股份數的61.3684%；B股股東共0名，代表股份0股，占公司B股有表決權總股份數的0%。
3.出席本次會議的中小股東和股東代表共計11名，代表股份1,168,307股，占公司總股份的0.2710%。其中現場出席2人，代表股份800股；通過網絡投票9人，代表股份1,167,507股。
4.公司部分董事、監事及高管人員出席和列席了本次會議。公司聘請北京大成（深圳）律師事務所謝燁蔓律師、郭昱昕律師出席了會議并出具了法律意見書。
三、提案審議及表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議審議的提案均為普通表決事項，會議審議通過了全部提案；其中提案8涉及關聯交易事項，關聯股東深圳市特發集團有限公司為公司控股股東，其所持公司有表決權股份207,521,621股對該提案均回避表決。具體表決結果如下：
（一）非累積投票提案
（二）累積投票提案
在本次股東大會上，獨立董事就2022年度履職情況進行了述職。
四、法律意見
本次股東大會聘請了北京大成（深圳）律師事務所謝燁蔓律師、郭昱昕律師為本次大會進行見證并出具了法律意見書，律師認為：“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效?！?/p>
五、備查文件
1.《2022年年度股東大會決議》;
2.法律意見書。
特此公告。
深圳市特力（集團）股份有限公司
董 事 會
2023年5月19日
證券代碼：000025、200025 股票簡稱：特力A、特力B 公告編號：2023-026
深圳市特力（集團）股份有限公司
關于補選十屆監事會監事成員的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
張保軍先生、曾星宇先生因工作安排辭去深圳市特力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆監事會監事職務，根據《公司法》《公司章程》等規定，公司于2023年4月25日召開十屆監事會第七次會議，審議通過了《關于補選十屆監事會監事成員的議案》，同意提名戴志偉先生、葉操女士為公司第十屆監事會監事候選人，有關情況詳見公司分別于2023年4月21日、2023年4月27日在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司監事辭職的公告》（公告編號：2023-013）《十屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：2023-015）。
2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，選舉戴志偉先生、葉操女士為公司十屆監事會監事，任期自2022年年度股東大會選舉通過之日起至公司第十屆監事會屆滿之日止。戴志偉先生、葉操女士簡歷附后。
特此公告。
深圳市特力（集團）股份有限公司
監 事 會
2023年5月19日
1.戴志偉先生簡歷
戴志偉，男，1976年1月出生，漢族，中國國籍，中共黨員，研究生學歷，注冊會計師，會計師、經濟師職稱。曾任廣東佳兆業佳云科技股份有限公司副總經理兼財務總監，深圳市特發地產有限公司財務部經理、戰略運營部經理?，F任深圳市特發集團有限公司財務管理部副總經理。
戴志偉先生未持有公司股份，除在深圳市特發集團有限公司及其下屬企業任職外，與公司實際控制人和其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分，無證券期貨市場失信記錄，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規及規范性文件規定的不得擔任公司監事的情形，符合法律法規及《公司章程》要求的任職資格條件。
2.葉操女士簡歷
葉操，女，1985年2月出生，漢族，中國國籍，中共黨員，本科學歷，中級會計師。曾任深圳市特發信息股份有限公司審計部負責人。現任深圳市特發集團有限公司審計風控部副總經理。
葉操女士未持有公司股份，除在深圳市特發集團有限公司任職外，與公司實際控制人和其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分，無證券期貨市場失信記錄，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規及規范性文件規定的不得擔任公司監事的情形，符合法律法規及《公司章程》要求的任職資格條件。