證券代碼：002915???????證券簡稱：中欣氟材????????公告編號：2023-036
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月19日（星期五）14:00召開2022年年度股東大會。具體內容詳見公司于2023年4月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式，現對公司召開2022年年度股東大會再次提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月19日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月19日09:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復投票表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年5月12日（星期五）
7、會議出席對象：
（1）截止股權登記日2023年5月12日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路五號公司研發中心一樓視頻會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表
以上議案已經公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
除以上議案需審議外，會議還將聽取公司獨立董事沈玉平先生、余勁松先生、張福利先生、倪宣明先生、楊忠智先生、袁康先生和蘇為科先生2022年度述職報告，該述職作為2022年年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。
特別說明：
議案5須以特別決議表決通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方為有效。除此之外均為普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權二分之一以上通過。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》有關規定，本次股東大會將就以上議案5、議案8、議案10-15對中小投資者的表決情況實行單獨計票并及時披露投票結果（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
涉及關聯股東回避表決的議案：議案10。議案10應回避表決的關聯股東名稱為：浙江白云偉業控股集團有限公司、徐建國、陳寅鎬、紹興中瑋投資合伙企業（有限合伙）、袁少嵐。
三、會議登記事項
1、登記時間：2023年5月18日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登記地點：杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路五號公司董事會辦公室
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明書、營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2023年5月18日下午16:30前送達至本公司董事會辦公室。來信請寄：杭州灣上虞經濟技術開發區經十三路五號公司董事會辦公室，郵編：312369（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
4、本次會議不接受電話登記，出席現場會議股東及股東代理人務請于會議開始前半小時到達現場辦理簽到登記手續，并攜帶相關證件原件，以便驗證入場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
（一）會議聯系人：袁少嵐
（二）聯系電話：0575-82738093
（三）傳真：0575-82737556
（四）聯系電子郵箱：ysl@zxchemgroup.com
（五）會議費用：大會會期半天，與會股東食宿和交通自理。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議；
2、公司第六屆監事會第七次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
七、相關附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：參會股東登記表；
附件三：授權委托書。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事會
2023年5月17日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362915”，投票簡稱為“中欣投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年5月19日（星期五）的交易時間，即9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月19日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年5月19日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
浙江中欣氟材股份有限公司
2022年年度股東大會參會股東登記表
附件三：
浙江中欣氟材股份有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲全權委托__________（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2022年年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數量（股）：
委托人股份性質：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期：????年????月????日
授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
注：
1、對于非累積投票的提案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。對于累積投票的提案，請在對應議案相應空白處填報投給候選人的選舉票數。
2、股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。
4、授權委托書請以此為準，復印或按以上格式自制均有效。