證券代碼：002915???????證券簡(jiǎn)稱：中欣氟材????????公告編號(hào)：2023-036
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2023年5月19日（星期五）14:00召開2022年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-028）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)對(duì)公司召開2022年年度股東大會(huì)再次提示公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月19日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月19日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年5月12日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2023年5月12日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路五號(hào)公司研發(fā)中心一樓視頻會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼表
以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
除以上議案需審議外，會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事沈玉平先生、余勁松先生、張福利先生、倪宣明先生、楊忠智先生、袁康先生和蘇為科先生2022年度述職報(bào)告，該述職作為2022年年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。
特別說明：
議案5須以特別決議表決通過，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過方為有效。除此之外均為普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上通過。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)將就以上議案5、議案8、議案10-15對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10。議案10應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為：浙江白云偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司、徐建國(guó)、陳寅鎬、紹興中瑋投資合伙企業(yè)（有限合伙）、袁少嵐。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2023年5月18日（星期四）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登記地點(diǎn)：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路五號(hào)公司董事會(huì)辦公室
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法定代表人身份證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年5月18日下午16:30前送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。來信請(qǐng)寄：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十三路五號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：312369（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
4、本次會(huì)議不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系人：袁少嵐
（二）聯(lián)系電話：0575-82738093
（三）傳真：0575-82737556
（四）聯(lián)系電子郵箱：ysl@zxchemgroup.com
（五）會(huì)議費(fèi)用：大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
七、相關(guān)附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：參會(huì)股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事會(huì)
2023年5月17日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362915”，投票簡(jiǎn)稱為“中欣投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：
（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、?股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年5月19日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
浙江中欣氟材股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
附件三：
浙江中欣氟材股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托__________（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權(quán)：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數(shù)量（股）：
委托人股份性質(zhì)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期：????年????月????日
授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：
1、對(duì)于非累積投票的提案，如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對(duì)于累積投票的提案，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)議案相應(yīng)空白處填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。
2、股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無(wú)限售流通股。
3、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。
4、授權(quán)委托書請(qǐng)以此為準(zhǔn)，復(fù)印或按以上格式自制均有效。