本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次（臨時）會議通知于2023年5月9日以郵件形式向各位董事發出，會議于2023年5月15日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事8名, 實際出席董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。本次會議經各位董事審議并投票表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司于2023年5月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司向銀行申請授信額度的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
二、審議通過《關于公司2022年年度股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知的議案》
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
公司于2023年4月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-029）。
鑒于公司第五屆董事會第六次會議審議的《關于修訂〈公司章程〉及相關規則的議案》尚需進一步完善，基于審慎性考慮，董事會決定取消公司2022年年度股東大會原議案10.00《關于修訂〈公司章程〉及相關規則的議案》。
具體內容詳見公司于2023年5月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2022年年度股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知的公告》。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編號：2023-036
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關于公司向銀行申請授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開第五屆董事會第二十次（臨時）會議，審議通過《關于公司向銀行申請授信額度的議案》。
一、授信的基本情況
為增強公司日常經營資金周轉能力，補充現有流動資金，公司擬向興業銀行股份有限公司北京崇文門支行申請總額不超過人民幣1億元的綜合授信額度（最終以實際審批的授信額度為準，形式包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保函等），授信期限為1年，具體融資金額將視公司日常營運資金的實際需求和按照資金使用審批權限相關規定來確定。
公司董事會授權董事長陳輝先生全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次申請銀行授信額度事宜無需提請公司股東大會審議。
二、獨立董事獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司章程》及《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司獨立董事工作制度》等有關制度的規定，我們作為公司的獨立董事，對上述議案以及公司提供的相關資料進行了認真的審閱，我們認為：取得一定的銀行授信額度有利于保障公司業務發展對資金的需求，從而為公司保持持續穩定發展奠定堅實基礎，同時，公司生產經營情況正常，具有足夠的償債能力，審議程序合法合規。因此，我們同意公司向銀行申請總額不超過人民幣1億元的綜合授信額度，授權董事長陳輝先生全權代表公司簽署上述授信額度內的一切授信文件。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第二十次（臨時）會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十六日
證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編號：2023-037
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關于公司2022年年度股東大會取消
部分議案暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-029），計劃于2023年5月19日（星期五）下午14:00在公司會議室召開2022年年度股東大會。
鑒于公司于2023年4月26日召開的第五屆董事會第六次會議審議的《關于修訂〈公司章程〉及相關規則的議案》尚需進一步完善，基于審慎性考慮，公司于2023年5月15日召開第五屆董事會第二十次（臨時）會議，審議通過《關于公司2022年年度股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知的議案》，決定取消公司2022年年度股東大會原議案10.00《關于修訂〈公司章程〉及相關規則的議案》。本次取消議案的程序符合法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
取消《關于修訂〈公司章程〉及相關規則的議案》后的2022年年度股東大會補充通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議的時間：
現場會議召開時間：2023年5月19日（星期五）下午14:00
網絡投票時間：2023年5月19日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件1）委托他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年5月12日（星期五）
7、出席對象：
（1）截至2023年5月12日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現場表決，或在網絡投票時間內參加投票，該代理人不必是股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他相關人員。
8、現場會議的地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院電子城IT產業園C3B座東易大廈會議室
二、會議審議事項
上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過。
上述議案均屬于股東大會普通決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。
三、會議登記事項
1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡等持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。異地股東可用信函或郵件登記，信函或郵件以送達公司的時間為準，不接受電話登記。
3、登記時間：2023年5月15日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00。
4、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院電子城IT產業園C3B座東易大廈證券部
5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
四、參與網絡投票的投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。
五、會議聯系方式
1、現場會議聯系方式
聯系地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院電子城IT產業園C3B座東易大廈
聯系電話：010-58637710
傳真：010-58636921
會議聯系人:楊勇先生
2、現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。
3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第六次會議決議；
2、公司第五屆董事會第二十次（臨時）會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十六日
附件1：
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱：
委托人帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：
被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
委托人對審議事項的指示：
說明：1、請在“表決事項”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人簽名：（法人股東加蓋公章）
委托日期：二〇二三年 月 日
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362713
2、投票簡稱：東易投票
3、填報表決意見：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年5月19日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月19日上午9：15至下午15：00間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。