·山姆·班克曼-弗里德的審判定于10月2日進(jìn)行，如果所有指控成立，他將面臨最高115年的監(jiān)禁。
·美國法院批準(zhǔn)對班克曼-弗里德的保釋協(xié)議進(jìn)行修改，禁止他獲取或轉(zhuǎn)移與FTX或Alameda Research相關(guān)的資金，作為保釋的新條件。
FTX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德1月3日抵達(dá)紐約一家法院，穿著西裝。
1月3日，加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）在紐約一家聯(lián)邦法院出庭，對詐騙客戶、洗錢和違反競選財務(wù)法等八項(xiàng)罪名表示不認(rèn)罪。班克曼-弗里德的審判定于10月2日進(jìn)行，如果所有指控成立，他將面臨最高115年的監(jiān)禁。
助理檢察官丹妮爾· 薩蘇恩（Danielle Sassoon）告訴法庭，檢方預(yù)計將在未來幾周內(nèi)拿出已經(jīng)獲得的材料，包括FTX的破產(chǎn)律師分享的文件。
法院當(dāng)天批準(zhǔn)對班克曼-弗里德的保釋協(xié)議進(jìn)行修改，禁止他獲取或轉(zhuǎn)移與FTX或Alameda Research相關(guān)的資金，作為保釋的新條件。
薩蘇恩代表政府要求法院修改班克曼-弗里德的保釋條件。她提到，上周發(fā)現(xiàn)幾個Alameda Research的錢包已經(jīng)開始將價值數(shù)千美元的加密貨幣轉(zhuǎn)移到其他錢包。“這些錢現(xiàn)在已經(jīng)無法被政府扣押了。”薩蘇恩說。
雖然辯方認(rèn)為班克曼-弗里德沒有參與這些交易，而且事實(shí)上一直在與檢方合作，但紐約南區(qū)地區(qū)法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）裁定，班克曼-弗里德不應(yīng)該訪問或轉(zhuǎn)移任何FTX或Alameda Research相關(guān)的資金。
薩蘇恩還表示，雖然班克曼-弗里德在推特上說他沒有參與這些交易，但他以前也“在推特上發(fā)表過虛假聲明”。
現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德2022年12月12日在FTX總部所在地巴哈馬被捕，12月21日被引渡到美國。他次日出庭，以2.5億美元的保釋金獲釋，這是美國歷史上金額最大的保釋金之一。根據(jù)保釋方案，他被限制在其父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中。
一份未公開的起訴書稱，班克曼-弗里德“故意設(shè)計”了欺騙客戶的計劃。一位律師在新聞發(fā)布會上說，這樁案子是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”，班克曼-弗里德將所謂的贓款“用于個人利益”。
2022年11月，投資者急于從FTX提取資金，擔(dān)心它即將崩潰，隨后該公司宣布破產(chǎn)，班克曼-弗里德卸任CEO。該加密貨幣交易所被發(fā)現(xiàn)一直把客戶資金轉(zhuǎn)移到Alameda Research，后者是由班克曼-弗里德?lián)碛械募用茇泿艑_基金。
但是，班克曼-弗里德仍然稱自己是無辜的。11月底，他出現(xiàn)在《紐約時報》組織的一次會議上，說：“我從來沒有試圖對任何人進(jìn)行欺詐。”他將FTX的倒閉歸咎于記錄不全和不存在的風(fēng)險管理問題。
FTX新任CEO約翰·雷（John Ray）曾表示，該公司有70億美元的資金流失。據(jù)稱，班克曼-弗里德對被盜資金洗錢，并以其他人的名義進(jìn)行捐款，違反了競選財務(wù)法。
班克曼-弗里德的兩名主要合伙人，29歲的FTX聯(lián)合創(chuàng)始人加里·王（Gary Wang）和28歲的Alameda Research前CEO卡羅琳·埃里森（Caroline Ellison），已經(jīng)對聯(lián)邦欺詐指控認(rèn)罪。兩人曾經(jīng)是班克曼-弗里德的房客和密友，現(xiàn)在是合作證人，幫助美國政府對FTX進(jìn)行調(diào)查。據(jù)說埃里森與班克曼-弗里德曾有戀人關(guān)系，根據(jù)埃里森未公開的認(rèn)罪記錄，Alameda Research曾秘密向FTX的高層借出數(shù)十億美元。
在進(jìn)行刑事調(diào)查的同時，班克曼-弗里德還面臨著來自美國證券交易委員會和負(fù)責(zé)監(jiān)管衍生品市場的商品期貨交易委員會的民事訴訟。除了要求對失去資金的FTX客戶進(jìn)行賠償外，這些機(jī)構(gòu)還希望禁止班克曼-弗里德在未來擔(dān)任任何公司的董事或高管。